На Кіровоградщині працював «тіньовий» конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів

2017-03-29 11:17:26

image

На Кіровоградщині припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який виведено у тіньовий обіг понад 300 мільйонів гривень.

Про це Резонансу повідомили в прокуратурі області.

Так, група осіб створила ряд суб’єктів підприємництва, шляхом реєстрації на підставних осіб, для прикриття власної незаконної діяльності. Зокрема підприємці переводили  безготівкові гроші у готівку шляхом документального оформлення господарських операцій, а також легалізували ці доходи.

Діяв конвертаційний центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

За цим фактом прокуратура провела  обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності.  Під час обшуків вилучені бухгалтерські документи, комп’ютерна техніка, банківські картки, засоби зв’язку та 1,2 мільйона гривень.  Досудове розслідування триває.