На Кіровоградщині триває боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

2017-08-01 13:13:20

Протягом січня – червня 2017 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в області складено та передано до правоохоронних органів 11 матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень.

За результатами розгляду матеріалів підрозділу, правоохоронними органами з початку 2017 року в ЄРДР зареєстровано 12 кримінальних проваджень, в тому числі: 4 провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 Кримінального кодексу України („Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”), 8 проваджень - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 Кримінального кодексу України („Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

Зокрема, за результатами аналізу операцій суб’єктів господарювання у сфері використання бюджетних коштів, до правоохоронних органів передано 8 матеріалів з виявленими ознаками кримінальних правопорушень, на основі яких зареєстровано 7 кримінальних проваджень.